Configurando la misión y la estrategia del Grupo

La efectividad del gobierno y la dirección, factores clave para el éxito.

En 2005, el Consejo de EADS siguió manteniendo el principio rector de maximizar el valor para el accionista de conformidad con las leyes aplicables y los principios de gobierno corporativo vigentes en los países pertinentes para la Sociedad, intensificando al mismo tiempo la mejora de sus prácticas sobre gobierno corporativo.

En su seguimiento de la marcha de la Compañía, el Consejo celebró siete reuniones y fue informado periódicamente de la evolución de la Compañía mediante informes de los Consejeros Delegados, acompañados de previsiones dinámicas y de planes estratégicos y operativos. La tasa media de asistencia a dichas reuniones fue del 91%. Entre las materias tratadas y las operaciones autorizadas se encontraron la estrategia de EADS, los procesos de reorganización (como la reestructuración de las divisiones de EADS y la organización de las sedes centrales), y aspectos importantes del negocio (como la decisión de lanzar el A350, la política de productos de Airbus en el futuro, la estrategia en defensa incluyendo la consolidación de la industria europea y la adquisición de Atlas Elektronik junto con ThyssenKrupp Technologies, el análisis de los programas UAV de EADS, el desarrollo del helicóptero EC175 junto con China, y el análisis de la estrategia futura de Sogerma).

Asimismo, el Consejo aprobó planes operativos, presupuestos, planes de remuneración (incluidos un plan de opciones a acciones – SOP – y un plan de participación accionarial de los empleados – ESOP –) así como la optimización financiera y el proceso de gestión de riesgos y controles internos. Igualmente, trató materias relativas a personal y recursos humanos, tales como los requisitos para ser directivo, y la política para atraer, retener y desarrollar a personas de alto potencial a fin de asegurar la calidad futura de la dirección de EADS y su estructura de liderazgo multinacional. En la junta del 11 de mayo de 2005, Manfred Bischoff y Arnaud Lagardère fueron reelegidos Presidentes, y los dos Comités del Consejo se volvieron a constituir con la misma composición anterior. En la reunión del 25 de junio de 2005, el Consejo nombró a los siguientes directivos para el Comité Ejecutivo: los Consejeros Delegados de EADS, los dos Directores de Operaciones, el Consejero Delegado de Airbus, el Director de Defensa y Sistemas de Seguridad y el Director de Eurocopter. También confirmó el nombramiento de los demás miembros del Comité Ejecutivo.

Los cambios en el gobierno corporativo de EADS implantados en 2004 para reflejar las buenas prácticas en las jurisdicciones pertinentes para EADS repercutieron en diversas materias en 2005, incluyendo los planes de introducción de nuevos miembros del Consejo tras su nombramiento en la Junta General Anual.

Las actividades del Comité de Auditoría y el Comité de Nombramientos y Remuneración durante 2005 reflejaron diversas modificaciones para incorporar las buenas prácticas de los últimos años, especialmente las nuevas directrices internas de los Consejeros (las “Directrices de los Consejeros”) que se habían adoptado recientemente en la reunión del Consejo del 10 de diciembre de 2004. El Comité de Auditoría celebró tres reuniones en 2005 y realizó una consulta por escrito. Revisó los resultados de 2004 así como los del primer semestre del ejercicio 2005. El Comité de Nombramientos y Remuneración celebró cinco reuniones durante 2005 para revisar la política de remuneración (incluso los planes de pensiones), los pagos de bonus de 2004, el plan de opciones a acciones y el plan de participación accionarial de los empleados para 2005, y para recomendar los nombramientos del Presidente y el Consejero Delegado de EADS Space Transportación, el Director de Defensa y Sistemas de Comunicaciones, y el Consejero Delegado de EADS Sogerma Services.

La remuneración de todos los miembros del Consejo consiste en una parte fija y una parte variable. Parte de la remuneración pagada a los miembros del Consejo se basa en el criterio de la generación de efectivo y en el EBIT, sea a escala de Grupo o de División, así como en su rendimiento individual. La proporción variable suele representar al menos la mitad de su remuneración total.

La mejora continua y la efectividad del gobierno y la dirección del Grupo seguirán siendo un importante foco de atención y un factor clave de éxito para EADS.