Définir la mission et la stratégie du Groupe

L’efficacité du Gouvernement d’entreprise et de la direction du Groupe est un facteur indispensable à la réussite d’EADS.

En 2005, le Conseil d’administration d’EADS a renouvelé son adhésion au principe d’optimisation de la valeur pour ses actionnaires, dans le respect de la législation et des règlements relatifs au Gouvernement d’entreprise en vigueur dans les pays où la Société est établie, tout en portant une attention croissante aux meilleures pratiques en la matière.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil s’est réuni sept fois et a été tenu régulièrement informé des affaires de la société notamment au travers de rapports d’activités présentés par les Présidents exécutifs (CEO), comprenant des calendriers prévisionnels ainsi que des plans stratégiques et opérationnels. Le taux moyen de participation à ces réunions a été de 91 %. Parmi les sujets abordés et les opérations autorisées figuraient la stratégie d’EADS, la restructuration (notamment la refonte de la structure par divisions d’EADS et l’organisation du siège), les grandes décisions (telles que le lancement industriel de l’A350, la stratégie du Groupe dans la Défense avec notamment la question de la consolidation du secteur en Europe et l’acquisition d’Atlas Elektronik en partenariat avec ThyssenKrupp Technologies, l’examen des programmes de drones d’EADS, le développement conjointement avec la Chine de l’hélicoptère EC 175 et l’analyse de la stratégie future de Sogerma).

Le Conseil a également approuvé les plans opérationnels, les budgets, les rémunérations (y compris un plan d’actionnariat salarié et un plan d’option de souscription d’actions), les résultats financiers et les prévisions du Groupe, ainsi que les optimisations financières, le processus de gestion des risques et le contrôle interne. Le Conseil a également abordé des sujets concernant le personnel et les ressources humaines, tels que la qualification des dirigeants, les mesures pour attirer, fidéliser et faire évoluer les meilleurs potentiels afin d’assurer la qualité du futur encadrement d’EADS et son caractère multinational. Lors de la réunion du Conseil du 11 mai 2005, Manfred Bischoff et Arnaud Lagardère ont été réélus Présidents (Chairmen) du Groupe et les membres des deux Comités du Conseil ont été reconduits. Le Conseil d’EADS a également nommé, le 25 juin 2005, les membres suivants pour siéger au sein du Comité exécutif : les Présidents exécutifs (CEO) d’EADS, les deux Directeurs généraux délégués (COO), le Président exécutif d’Airbus, le Directeur de la Division Systèmes de Défense et de Sécurité, et celui de la Division Eurocopter. Le Conseil d’administration a également confirmé la nomination des autres membres du Comité exécutif.

Les changements dans le Gouvernement d’entreprise mis en œuvre en 2004 (afin de refléter les meilleures pratiques des pays où EADS est établie) ont eu un certain impact en 2005, notamment sur le dossier de présentation remis aux nouveaux membres du Conseil dès leur nomination à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle.

Les activités du Comité d’Audit et du Comité des Rémunérations et Nominations en 2005 ont intégré les meilleures pratiques en matière de Gouvernement d’entreprise de ces dernières années, en particulier les nouveaux principes internes régissant le Conseil d’administration (le Règlement du Conseil d’administration), adoptés lors de la réunion du 10 décembre 2004. Le Comité d’audit s’est réuni à trois reprises en 2005 et a procédé à une consultation écrite, pour examiner les résultats 2004 et ceux du premier semestre 2005. Le Comité des rémunérations et nominations s’est réuni cinq fois en 2005, pour examiner la politique de rémunération (régimes de retraite compris), les paiements des primes pour 2004 et les plans d’actionnariat salarié et d’options de souscription et d’achat d’actions 2005, ainsi que pour recommander la nomination du Président et Président exécutif d’EADS Space Transportation, du directeur de l’unité opérationnelle Systèmes de Défense et de Communication et du Président-Directeur Général d’EADS Sogerma Services.

La rémunération de tous les membres du Conseil d’administration est composée d’une part fixe et d’une part variable. Une partie de la rémunération versée aux administrateurs repose sur les flux de trésorerie générés et le résultat opérationnel, au niveau du Groupe ou des Divisions, ainsi que sur leur performance individuelle. La part variable représente, en règle générale, au moins la moitié de la rémunération totale perçue par chacun d’entre eux.

L’amélioration continue et l’efficacité du Gouvernement d’entreprise et de la direction du Groupe demeurent la priorité absolue et les facteurs indispensables à la réussite d’EADS.