2006 ha sido crítico para EADS. El Consejo ha tomado medidas para abordar las causas fundamentales de las deficiencias que se han manifestado y ha tomado decisiones de amplio alcance para mejorar el modelo de gobierno.

El Consejo de Administración celebró diez reuniones durante 2006 y fue puesto periódicamente al corriente de la evolución de la compañía mediante informes de los consejeros delegados, previsiones dinámicas, así como planes estratégicos y operativos. La tasa media de asistencia a las reuniones fue del 95%.

Tras una detenida revisión del programa de producción y entrega del A380, Airbus comunicó al Consejo, el día 13 de junio, que se había modificado el calendario de entrega del avión para el período 2006 a 2009. El Consejo hizo público inmediatamente el nuevo calendario y su repercusión financiera, dando más tarde nuevas explicaciones el 3 de octubre de 2006.

La dirección se fortaleció y se hizo más eficiente. El 2 de julio de 2006, el Consejo nombró a Louis Gallois Consejero Delegado conjunto de EADS para sustituir a Noël Forgeard, y a Christian Streiff nuevo Presidente y Consejero Delegado de Airbus. Ambos pasaron a formar parte del Comité Ejecutivo. En un nuevo cambio de la estructura directiva, Louis Gallois también fue nombrado Presidente y Consejero Delegado de Airbus el 9 de octubre, a raíz de la dimisión de Christian Streiff. Las demás Divisiones de EADS (excepto Airbus) dependen del otro Consejero Delegado, Thomas Enders. El 31 de octubre, el Consejo nombró a Hans Peter Ring, Director Financiero de EADS, también Director Financiero de Airbus. En la misma fecha, Fabrice Brégier fue nombrado Director Operativo de Airbus y Lutz Bertling Consejero Delegado de Eurocopter. Ambos son miembros del Comité Ejecutivo.

Las materias tratadas en las reuniones del Consejo abarcaron: estrategia (incluyendo la estrategia de consolidación empresarial relativa a la adquisición de la participación de BAE Systems en Airbus); temas empresariales importantes como el plan de recuperación del A380 y el programa GlosarioPower8; la decisión de lanzamiento industrial del A350 y la futura estrategia de producto de Airbus; revisiones de los programas del vehículo aéreo no tripulado de EADS y el avión A400M; revisión de la estrategia de EADS Sogerma de cara al futuro; aprobación o aplazamiento de planes operativos; reorganización, presupuestos, resultados financieros y previsiones del Grupo; optimización financiera e implantación de un sistema de alerta ética. Asimismo, el Consejo se ocupó de cuestiones relativas a personal y recursos humanos.

El Comité de Auditoría celebró cinco reuniones durante 2006, en las que revisó los resultados de 2005, los resultados semestrales de 2006 y los informes financieros trimestrales. El Comité de Nombramientos y Remuneración celebró cinco reuniones durante el año 2006 para formular recomendaciones al Consejo respecto a nombramientos de carácter importante. Además, analizó las materias siguientes: la política de remuneración, la remuneración de los nuevos miembros del Comité Ejecutivo, los pagos de bonus de 2005, el plan de incentivos a largo plazo y el plan de compra de acciones para empleados 2006/07. Asimismo, revisó la remuneración de los miembros del Comité Ejecutivo para 2006.

De acuerdo con la política del Consejo de evaluar más exhaustivamente su rendimiento cada tres años, a finales de 2006, se contrató a una empresa consultora independiente y reconocida a escala internacional. Durante la evaluación, el consultor externo mantuvo reuniones individuales con todos los Consejeros de EADS (tanto ejecutivos como no ejecutivos).

Considerando la estructura accionarial específica, la conclusión del análisis fue que el Consejo ha estado trabajando como una entidad unida, en una atmósfera abierta, constructiva e interactiva. Los miembros del Consejo hicieron hincapié en que las decisiones siempre se toman en el mejor interés de EADS.

Estructura accionarial a 31 de marzo de 2007 (diagrama circular)

*)

El 4 de abril de 2006, DaimlerChrysler AG y Lagardère SCA anunciaron que habían realizado operaciones simultáneas destinadas a reducir sus respectivas participaciones en EADS un 7,5% cada una, en un movimiento coordinado.

**)

El 6 de abril de 2006, Lagardère emitió bonos obligatoriamente canjeables. Las acciones de EADS que se entregarán al vencimiento de los bonos representarán un máximo del 7,5% del capital social de EADS. En la última fecha de vencimiento de los bonos, en 2009, la participación de SOGEADE será igual a la de DaimlerChrysler AG.

***)

Independientemente de los movimientos de 2006, el 9 de febrero de 2007, DaimlerChrysler alcanzó un acuerdo con un consorcio de inversores particulares y del sector público, en virtud del cual reducirá su participación en EADS un 7,5% indirectamente. Este movimiento no afectará a los derechos políticos de DaimlerChrysler.

 

 

Más información
Información adicional disponible en:

 

Miembros del Consejo de Administración a 5 de abril de 2007

 

Manfred Bischoff*

Presidente de EADS (hasta el 5 de abril de 2007)

 

Rüdiger Grube*

Presidente de EADS (desde el 5 de abril de 2007)
Miembro del Consejo de Dirección de DaimlerChrysler

 

Arnaud Lagardère

Presidente de EADS
General Partner y Consejero Delegado de Lagardère

 

 

Thomas Enders

Consejero Delegado de EADS
Presidente de la Asociación Alemana de la Industria Aeroespacial (BDLI)

 

Louis Gallois

Consejero Delegado de EADS
Presidente y Consejero Delegado de Airbus

 

Jean-Paul Gut

Director de Marketing, Estrategia y
Desarrollo Global de EADS
Miembro del Consejo de Administración de Arjil Commanditée-Arco

 

Hans Peter Ring

Director Financiero de EADS y Director Financiero de Airbus
Miembro del Consejo Supervisor y del Comité de Accionistas de M+W Zander – D.I.B. Facility Management GmbH

 

François David

Presidente y Consejero Delegado de Coface

 

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Director del Servicio de Estudios de la Fundación Alternativas

 

Michael Rogowski

Presidente del Consejo Supervisor de J.M. Voith AG

*

El 5 de abril de 2007, el Consejo de Administración de EADS nombró con carácter inmediato a Rüdiger Grube para unirse a Arnaud Lagardère como Presidente del Consejo de Administración, como sucesor de Manfred Bischoff. El Dr. Bischoff dimitió tras haber asumido nuevas responsabilidades como Presidente del Consejo Supervisor de DaimlerChrysler-AG.

Durante la Junta General de Accionistas, celebrada el 4 de mayo de 2007, se propuso a Michel Pébereau y Bodo Uebber como miembros del Consejo de Administración con carácter inmediato.


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