Wir haben die Managementstruktur vereinfacht und vier unabhängige Mitglieder in das Board of Directors berufen. Das hat die Konzernführung gestrafft und gestärkt.
Die Hauptaktionäre und das Management der EADS haben beschlossen, die Leitungsstruktur des Unternehmens und die Zusammensetzung des Board of Directors zu ändern, um das Management zu vereinfachen und die Konzernführung zu optimieren.
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Im Rahmen einer Außerordentlichen Hauptversammlung am 22. Oktober 2007 haben die EADS-Aktionäre der neuen Managementstruktur mit Rüdiger Grube als alleinigem Chairman und Louis Gallois als alleinigem Chief Executive Officer zugestimmt. Damit haben sie die bis dahin bestehende duale Managementstruktur mit zwei Chairmen und zwei Chief Executive Officers außer Kraft gesetzt.
Die Anzahl der unabhängigen Mitglieder im Board of Directors wurde von zwei auf vier Personen erhöht, wobei der Chief Executive Officer nach wie vor alleiniger Executive Director ist. Ferner wurden die Abstimmungsmodalitäten des Board so ergänzt, dass Entscheidungen zu den meisten Fragestellungen nunmehr durch einfachen Mehrheitsbeschluss herbeigeführt werden können.
Die vier neu ernannten unabhängigen Mitglieder des Board of Directors sind:
- Hermann-Josef Lamberti, Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer der Deutsche Bank AG;
- Lakshmi N. Mittal, President und Chief Executive Officer von ArcelorMittal;
- Sir John Parker, Chairman von National Grid;
- Michel Pébereau, Chairman von BNP Paribas.
Ausschüsse unter unabhängigem Vorsitz
Im Anschluss an die Außerordentliche Hauptversammlung vom Oktober 2007 folgte die Ernennung von zwei unabhängigen Board-Mitgliedern zu Vorsitzenden zweier entscheidender Ausschüsse des Board of Directors: des Audit Committee (Bilanzausschuss) sowie des Remuneration and Nomination Committee (Vergütungs- und Besetzungsausschuss).
Hermann-Josef Lamberti wurde als Vorsitzender des Audit Committee eingesetzt. Dieser Ausschuss spricht gegenüber dem Board Empfehlungen zur Beauftragung und Vergütung von Wirtschaftsprüfern sowie zur Verabschiedung des jährlichen Finanzberichts und der Zwischenberichte aus. Ebenso bespricht das Audit Committee mit den Prüfern das Audit-Programm sowie die Ergebnisse der Buchprüfung und überwacht die Angemessenheit der konzerninternen Kontrollen, Rechnungslegungsgrundsätze und Finanzberichterstattung.
Sir John Parker wurde zum Vorsitzenden des Remuneration and Nomination Committee ernannt. Der Ausschuss gibt dem Board Empfehlungen zur Berufung der Mitglieder des Airbus-Aktionärsausschusses und der Aufsichtsräte (oder vergleichbarer Gremien) in anderen wichtigen Konzerngesellschaften und Geschäftseinheiten sowie des Corporate Secretary der EADS. Ferner empfiehlt der Ausschuss Vergütungsstrategien und langfristige Vergütungspläne und entscheidet über die Leistungsvereinbarungen sowie über sonstige Vertragsangelegenheiten in Verbindung mit den Mitgliedern des Board of Directors und des Executive Committee. Zudem prüft es die Vorschläge des Chief Executive Officer zur Ernennung der Mitglieder des Executive Committee sowie zur Ernennung des Chief Executive Officer von Airbus.
Neues Strategic Committee
Als Chairman des Board of Directors der EADS ist Rüdiger Grube auch Vorsitzender des neu gegründeten Strategic Committee. Dieses Gremium wurde im Oktober 2007 gebildet, um das Board durch die Vorbereitung von Entscheidungen zu strategischen Themen zu unterstützen. Das Strategic Committee tagte erstmals im Februar 2008 und prüfte unter anderem die EADS-weite „Vision 2020“.
| STRATEGIC COMMITTEE Rüdiger Grube |
AUDIT COMMITTEE Hermann-Josef Lamberti |
REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE
Sir John Parker |
 Weitere Informationen |
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