El Gobierno Corporativo del Grupo se agilizó y se reforzó con la introducción de una estructura directiva simplificada y el nombramiento de cuatro Consejeros independientes.
Los principales accionistas y la Dirección de EADS decidieron cambiar la estructura directiva y la composición del Consejo, a fin de simplificar la Dirección y mejorar el Gobierno Corporativo.
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Los accionistas aprobaron una nueva estructura directiva con un único Presidente, Rüdiger Grube, y un único Consejero Delegado, Louis Gallois, en una Junta General Extraordinaria celebrada el 22 de octubre de 2007. Este sistema sustituyó la anterior estructura de dirección dual, en la que había dos presidentes y dos consejeros delegados.
El número de miembros independientes del Consejo aumentó de dos a cuatro, quedando el Consejero Delegado como el único Consejero Ejecutivo. Además, se modificaron las normas de votación del Consejo, pasando gran parte de los asuntos a decidirse por mayoría simple.
Los cuatro Consejeros independientes nombrados son:
- Hermann-Josef Lamberti, miembro del Consejo de Dirección y Consejero Delegado de Deutsche Bank AG;
- Lakshmi N. Mittal, Presidente y Consejero Delegado de ArcelorMittal;
- Sir John Parker, Presidente de National Grid;
- Michel Pébereau, Presidente del Consejo de BNP Paribas.
Comités del Consejo gestionados independientemente
Tras la Junta Extraordinaria de octubre, se nombró a dos de los Consejeros independientes para que presidieran dos importantes comités del Consejo: el Comité de Auditoría y el Comité de Nombramientos y Remuneración.
Hermann-Josef Lamberti fue nombrado Presidente del Comité de Auditoría. Este Comité formula recomendaciones al Consejo sobre el nombramiento de los auditores y su remuneración, la aprobación de los estados financieros anuales y las cuentas intermedias. También debate con los auditores sobre el programa de auditoría y los resultados de su auditoría de las cuentas, y hace un seguimiento de la suficiencia de los controles internos, políticas contables e información financiera del Grupo.
Sir John Parker fue nombrado Presidente del Comité de Nombramientos y Remuneración. Dicho Comité formula recomendaciones al Consejo respecto a los nombramientos de los miembros del Comité de Accionistas de Airbus y de los Presidentes del Consejo Supervisor (u órgano similar) de otras importantes empresas miembros del Grupo y Unidades de Negocio, así como de la Secretaría Corporativa de EADS. Asimismo, recomienda estrategias de retribución y planes de remuneración a largo plazo y decide sobre los contratos de servicios y otras materias contractuales relativas a los miembros del Consejo y del Comité Ejecutivo. Una vez aprobadas por el Presidente, también revisa las propuestas del Consejero Delegado sobre el nombramiento de miembros del Comité Ejecutivo y del Consejero Delegado de Airbus.
Nuevo Comité Estratégico
Como Presidente del Consejo, Rüdiger Grube también es Presidente del Comité Estratégico, creado en octubre de 2007 como un recurso para preparar las decisiones del Consejo en relación con materias estratégicas. Dicho Comité celebró su primera reunión en febrero de 2008 para analizar, entre otros temas, el programa Visión 2020 de EADS.
| COMITÉ ESTRATÉGICO Rüdiger Grube |
COMITÉ DE AUDITORÍA Hermann-Josef Lamberti |
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIÓN
Sir John Parker |
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