Le gouvernement d’entreprise d’EADS a été rationalisé et renforcé, avec la mise en place d’une structure de Direction simplifiée et la nomination de quatre administrateurs indépendants.
Les actionnaires de contrôle d’EADS et la Direction du Groupe ont décidé de modifier la structure de management et de Direction du Groupe, ainsi que la composition de son Conseil d’administration afin de simplifier la gestion du Groupe et d’en améliorer la gouvernance.
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Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2007, les actionnaires ont approuvé une nouvelle structure de Direction désormais composée d’un président du Conseil d’administration unique, M. Rüdiger Grube, et d’un Président exécutif unique, Louis Gallois, en remplacement de la précédente structure bicéphale avec deux présidents du Conseil et deux Présidents exécutifs.
Le nombre d’administrateurs indépendants est passé de deux à quatre, le Président exécutif demeurant le seul administrateur dirigeant. En outre, les règles du Conseil d’administration sur le vote ont été modifiées, essentiellement par l’adoption du vote à la majorité simple.
Les quatre nouveaux administrateurs indépendants sont :
- Hermann-Josef Lamberti, membre du Directoire et Directeur général délégué de Deutsche Bank AG ;
- Lakshmi N. Mittal, PDG d’ArcelorMittal ;
- Sir John Parker, Président de National Grid ;
- Michel Pébereau, Président du Conseil de BNP Paribas.
Comités indépendants au sein du Conseil d’administration
Suite à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’octobre 2007, deux administrateurs indépendants ont été respectivement nommés à la présidence de deux comités du Conseil d’administration : le Comité d’audit et le Comité des rémunérations et des nominations.
M. Lamberti a été nommé Président du Comité d’audit. Ce Comité a pour fonction d’émettre des recommandations au Conseil d’administration sur la nomination des commissaires aux comptes et leur rémunération, sur l’approbation des états financiers annuels et des comptes intérimaires du Groupe. Il a, par ailleurs, pour mission d’examiner le programme d’audit des commissaires aux comptes, en leur compagnie, ainsi que le résultat de leurs audits, mais également de s’assurer que les procédures de contrôle interne du Groupe, sa politique comptable et la production des rapports financiers sont exécutées de manière satisfaisante.
Sir John Parker a été nommé Président du Comité des rémunérations et des nominations. Ce Comité a pour fonction d’émettre des recommandations au Conseil d’administration, sur la nomination des membres du Comité des actionnaires d’Airbus, des présidents des différents Conseils de surveillance (ou autre organe similaire) des sociétés et Unités opérationnelles importantes du Groupe, ainsi que du Secrétaire général d’EADS. Il a, par ailleurs, pour mission de préconiser les stratégies de rémunération et les plans de rémunération à long terme, ainsi que de décider des contrats de services et autres affaires contractuelles en rapport avec les administrateurs et les membres du Comité exécutif. Enfin, ce Comité examine les propositions de nominations au Comité exécutif et du président d’Airbus, faites par le Président exécutif, et validées par le Président du Conseil d’administration.
Création du Comité stratégique
En sa qualité de Président du Conseil, Rüdiger Grube est également le Président du Comité stratégique nouvellement créé, en octobre 2007. Il a pour fonction de préparer les décisions du Conseil relatives aux questions stratégiques. Ce comité s’est réuni pour la première fois en février 2008 afin d’examiner, entre autres, le plan Vision 2020 d’EADS.
| COMITÉ STRATÉGIQUE Rüdiger Grube |
COMITÉ D’AUDIT Hermann-Josef Lamberti |
COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS Sir John Parker |
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